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渤海银行天津东丽支行:成功堵截一起异常开户事件

2020年06月28日 16:51:40

  在信息越来越透明,越来越看重个人征信的今天,一些意图违规注册企业、违规经营、以及试图违规使用银行账户的人群,以小恩小惠诱惑学生或老年人等弱势群体,达到虚设法人的目的,渤海银行天津分行始终严格落实人民银行账户管理要求,严控“开户关”,筑牢风险防线,维护客户自身利益。

  近日,一位老人神情恍惚地至渤海银行天津东丽支行柜面提出开卡业务,当柜员依例询问客户开卡用途并查验身份证时,老人并没有立即回答,而是犹豫了片刻,眼神闪烁,支支吾吾地说:“发工资使用。”柜台人员起初有些怀疑,这位老人虽然还不到退休年龄(57岁),但新开工资账户的情况的确非常罕见,于是,进一步询问其工作单位,该老人立刻拿起手机,通过微信向对方“报告”情况,这更加引起了柜员警觉,并及时向支行营运经理进行报告。经营运经理深入了解,老人自述女儿让其挂名公司法人,并每月给他支付1000元经济报酬,营运经理耐心地对老人介绍说:“大爷,现在很多人因为别人给了一点好处就随便答应给他的公司当法人,如果朋友正规经营还好,但是做违法的事情,第一个承担责任的将是法人,而很多人借用别人名义当法人,往往都是做一些灰色或者违法的事情,您一定要慎重啊……”最终,客户意识到挂名开户对自己可能造成的负面影响,连声感谢支行人员。

  健康的金融秩序,对经济环境和社会稳定起着至关重要的作用,完善的制度需要坚定的捍卫者去执行,金融领域同样需要绿水青山,渤海银行天津分行就是这片绿水青山的建设者和捍卫者,始终为健康的金融生态保驾护航。

来源:渤海银行 [责任编辑: 李培 ]
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