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[关注]天津启动反洗钱机制 建反洗钱监测体系

http://www.tj.xinhuanet.com  2005年09月23日

    新华网天津频道9月23日电 (柴宴宾)日前,天津市召开反洗钱工作联席会议第一次工作会议,正式启动了天津市反洗钱协调机制,初步形成了各政府主管部门和金融监管部门联合的反洗钱监管合力,为金融领域与各相关政府管理部门和执法部门反洗钱工作的长效合作奠定了基础。 

  天津市反洗钱协调机制由天津市反洗钱联席会议、天津市金融业反洗钱协调小组、天津市可疑交易线索核查协作小组组成,按照不同的职责分工和工作任务,分别负责天津市全市的金融系统和公安系统及其金融、公安两个系统合作的反洗钱工作。 

    据悉,天津市反洗钱联席会议将在反洗钱工作协调机制框架内,加强与各有关部门的协调配合,共同打击洗钱犯罪活动。整合监管资源,建立天津市反洗钱监测体系,研究制定洗钱风险监测防范措施,加强对洗钱高风险行业资金往来的监测和对大额、可疑资金交易的非现场核查。建立可疑交易信息数据库,实现反洗钱工作监管、数据统计和交易报告分析、筛选、甄别的自动化管理。(完)

稿源:新华网天津频道 编辑:杨平

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